Тел. 499-940-4414 доб. 41-66
  Тел. 499-940-4414 доб. 41-60  

11.05.2018

Акционерное общество «Опытное производство «Алмаз» (АО «ОП «Алмаз), расположенное по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.44, доводит до сведения акционеров, что 08 июня 2018 года состоится годовое Общее собрание акционеров. Форма проведения - собрание.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 14 мая  2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акция обыкновенная именная (государственный регистрационный №  1-01-14200-А от 16.07.2010 г.).

Собрание будет проходить по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.44, 5 этаж, конференц-зал. Начало собрания - в 12:00 час. Начало регистрации - в 11:30 час. Регистрация акционеров производится при наличии паспорта. Регистрация уполномоченных представителей - при наличии паспорта и доверенности. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - фамилию, имя, отчество, паспортные данные; для юридического лица – наименование и сведения о месте нахождении) и быть заверена нотариусом или организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного заведения, в котором он находится на лечении.

Акционер имеет право направить заполненные бюллетени по почтовому адресу Общества: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.44, АО «ОП «Алмаз». В этом случае, принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 05 июня 2018 года  включительно.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.  Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4.  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5.  Избрание членов Совета директоров Общества.
6.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.  Утверждение аудитора Общества.

Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 19 мая  2018  года, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья,  с 10:00 до 13:00 без перерыва, по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 44, 5 этаж.

Телефоны для справок: (499) 940-44-14 доб. 78-19

                                                                                                       Совет директоров АО «ОП «Алмаз»

Внимание!
Напоминаем Вам, что в случае изменения паспортных данных и места проживания акционер обязан внести соответствующие изменения в реестр акционеров (согласно п. 5 ст. 44 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и п. 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением № 27 ФКЦБ РФ от 02.10.1997 г.). Адрес регистратора ООО «ОБОРОНРЕГИСТР»: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 16, 3 подъезд, офис 507, тел. (495) 788-75-91, часы работы: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница с 10:00 до 14:00. При замене паспорта на новый образец необходимо предоставить новый паспорт с отметкой паспортного стола о старых паспортных данных или справку из паспортного стола с указанием старых паспортных данных.