Тел. 499-940-4414 доб. 41-66
  Тел. 499-940-4414 доб. 41-60  

СООБЩЕНИЕ
об отмене проведения Общего собрания акционеров 
АО «ОП «Алмаз»

Акционерное общество «Опытное производство «Алмаз» (АО «ОП «Алмаз») сообщает, что на заседании Совета директоров АО «ОП «Алмаз», состоявшегося «26» мая 2017 года принято решение об отмене созыва годового Общего собрания акционеров «08» июня 2017 года с повесткой дня: 
1.  Утверждение годового отчёта Общества.
2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.  Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4.  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5.  Избрание членов Совета директоров Общества.
6.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.  Утверждение аудитора Общества.
8.  О внесении изменений в Устав Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров АО «ОП «Алмаз» было размещено на сайте Общества www.pvoproiz.ru «05» мая 2017 года.


Совет директоров АО «ОП «Алмаз»




СООБЩЕНИЕ
о проведении Общего собрания акционеров
АО «ОП «Алмаз»

Акционерное общество «Опытное производство «Алмаз» (АО «ОП «Алмаз), расположенное по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.44, доводит до сведения акционеров, что 30 июня 2017 года состоится годовое Общее собрание акционеров. Форма проведения - собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 05 июня 2017 г.
Собрание будет проходить по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.44, 5 этаж, конференц-зал. Начало собрания - в 12:00 час. Начало регистрации - в 11:30 час. Регистрация акционеров производится при наличии паспорта. Регистрация уполномоченных представителей - при наличии паспорта и доверенности. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - фамилию, имя, отчество, паспортные данные; для юридического лица – наименование и сведения о месте нахождении) и быть заверена нотариусом или организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного заведения, в котором он находится на лечении.
Акционер имеет право направить заполненные бюллетени по почтовому адресу Общества: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.44, АО «ОП «Алмаз». В этом случае, принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 27 июня 2017 года включительно.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества.

Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 10 июня 2017 года, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 10:00 до 13:00 без перерыва, по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 44, 5 этаж.
Телефоны для справок: (499) 940-02-22, доб.78-19

Совет директоров АО «ОП «Алмаз»


Внимание!
Напоминаем Вам, что в случае изменения паспортных данных и места проживания акционер обязан внести соответствующие изменения в реестр акционеров (согласно п. 5 ст. 44 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и п. 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением № 27 ФКЦБ РФ от 02.10.1997 г.). Адрес регистратора ООО «ОБОРОНРЕГИСТР»: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 16, 3 подъезд, офис 507, тел. (495) 788-75-91, часы работы: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница с 10:00 до 14:00. При замене паспорта на новый образец необходимо предоставить новый паспорт с отметкой паспортного стола о старых паспортных данных или справку из паспортного стола с указанием старых паспортных данных.